Responsabilità amministrativa delle imprese

consulenza compliance 231-01Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, ormai da molti anni anche se la materia è tuttora non molto conosciuta da una buona parte degli imprenditori, la responsabilità penale-amministrativa delle imprese.

In vigenza della normativa precedente, come è noto, per i reati commessi nell'interesse delle Aziende potevano essere perseguite solo le persone fisiche che in nome per conto di essa operavano (amministratori, manager, ecc.), in virtù del noto principio del diritto penale "societas delinquere non potest".

La Legge prevede un articolato impianto sanzionatorio che spazia dall'applicazione di pene pecuniarie (di importo proporzionale alla gravità del reato) a sanzioni interdittive(sospensione o revoca di concessioni e licenze, esclusione da finanziamenti e contributi, e, per i casi più gravi, la sospensione della possibilità di esercizio dell’attività d'impresa).

Il D.lgs. 231/01 è applicabile a:

  •  Società
  •  Enti pubblici economici
  •  Enti privati concessionari di un pubblico servizio
  •  Enti dotati di personalità giuridica
  •  Associazioni anche senza personalità giuridica

Fra i principali reati ora perseguiti anche a carico dell'impresa si evidenziano:

  •  lesioni ed omicidio colposo commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene della salute sul lavoro
  •  reati contro la tutela ambientale
  •  reati contro la Pubblica Amministrazione
  •  reati in materia di finanziamenti pubblici
  •  reati societari
  •  reati di abuso di mercato

consulenza responsabilità delle imprese 231-01Il Decreto Legislativo 231 del 2001 prevede che l'impresa possa essere liberata dalla responsabilità per i suddetti reati, e quindi evitare condanne a pene pecuniarie e/o interdittive, a condizione che sia in grado di dimostrare:

- di aver effettivamente adottato ed applicato in Azienda, prima della commissione del reato, un efficace modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire reati di quella natura;

- che il l’applicazione del modello organizzativo e gestionale di cui sopra era - da tempo sufficientemente precedente rispetto al momento in cui è stato commesso il reato -correttamente vigilata da un organismo preposto;

- che il reato in questione sia stato consumato eludendo fraudolentemente da parte delle persone fisiche, il modello organizzativo e gestionale applicato in Azienda.

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